Varese: gdf mette fine a evasione da oltre 30 mln di euro
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Varese, Gdf mette fine a evasione da oltre 30 mln di euro

Italia
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I militari della Guardia di Finanza di Gallarate, Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, hanno concluso una articolata operazione, denominata 'Escape, che ha visto coinvolte 120 società, con un giro di fatture false per operazioni inesistenti, per oltre 33 milioni di euro, 3 milioni di euro di iva recuperata e la denuncia di 11 persone coinvolte.

 

Le indagini, scattate nei confronti di una impresa edile che subappaltava i propri lavori 'a cascata' ad altre imprese fittizie, innescando un vero e proprio 'effetto domino', si svolte anche al di fuori del territorio nazionale (Francia, Svizzera, Romania e Principato di Monaco) dove è stata accertata la responsabilità penale nei confronti di altri 6 soggetti, denunciati all’Autorità Giudiziaria presso le Procure della Repubblica di Milano e Busto Arsizio.

 

E' stato anche eseguito il sequestro preventivo di due immobili (villa di lusso con annessa rimessa auto), un'auto di grossa cilindrata e il capitale sociale di tre persone, per un valore complessivo pari 700.000 mila euro. Inoltre, sono state attivate le procedure volte all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali per il sequestro su 26 immobili di cui quattro detenuti anche all’estero (appartamenti di lusso sia in Italia che in Svizzera e ville con porticciolo privato annesso), tre auto, cinque terreni (di cui uno in Svizzera) e quote societarie di sei soggetti giuridici (quattro con sede all’estero) per un valore complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro.